비트코인 선물거래 알아보기 (트래블룰, 해외거래소)

비트코인 선물거래 알아보기 (트래블룰, 해외거래소)

비트코인 선물거래 알아보기 (트래블룰, 해외거래소)
 

 안녕하세요. LifeCraft용입니다.
저번 포스팅에 이어서 선물거래시 알아봐야 하는 내용을 정리해보려고 합니다.
이번 포스팅은 "트래블룰, 해외거래소" 에 대해서 알아보겠습니다.

 

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1. 트래블룰

 
 

출처 : upbit 업비트

 

"트레블룰"은 기존 금융권에서 자금세탁 방지를 위해서 구축된 제도입니다. 국내은행에서 해외은행으로 해외 송금을 할 때에 국제은행간통신협회(SWIFT 스위프트)가 요구하는 형식에 맞춰서 송금자 정보를 기록, 저장하였고, 이 과정에서 불법자금의 자금세탁등이 의심이 되면 금융당국에 보고를 하고 조치가 취해졌습니다.
 
그동안 코인은 트레블룰에 대해 적용 대상이 아니다가 2019년 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 코인 규제 권고안을 발표하면서 추가되었습니다. 이 트레블룰에 따라 주요 나라의 코인 거래소들은 외부 코인거래소로 100만원이상 출금시 정보를 기록하고 자금세탁을 방지해야 하는 의무가 생겼습니다.
 

 

도입 전 : 가상지갑에서 가상지갑으로 비트코인 전송 (사용자 누군지 모름)
 
도입 후 : A가 B에게 비트코인 전송 (본인 확인 후 전송 가능)
 
 

우리나라는 2022년 3월 25일부터 본격적용하기 시작하였습니다. 국내에서는 그 전에 생겨났었던 거래소들이 많이 없어지고 5개의 인증받은 거래소들만 살아남았습니다. 
 
국내거래소에서 보유하는 코인을 전송하기 위해서는 인증된 해외거래소만 가능하게 되었습니다.

또한 입금한 원화를 출금하기 위해서는 입금 후 24시간~48시간이 지난 후 부터 출금 가능합니다.

(바로 출금 불가)

 

세 줄 요약

1. 자금세탁방지, 세금 부여를 위해 코인에도 트레블룰 도입

2. 22년 3월 25일부터 국내 거래소에도 트레블룰 도입

3. 인증된 해외거래소만 송금 가능하며, 1회 100만원 코인 전송시 추가적 인증 필요

 

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2. 해외거래소

 그렇다면 비트코인 선물거래를 할 수 있는 해외거래소는 어떤 것이 있고, 그 중 어떤 거래소를 써야 안전할까요?
 

출처 : Upbit 업비트

 

국내 1등 거래소 업비트에 게시되어있는 거래소들을 보게 된다면, 트레블룰이 적용되어있는 거래소는 이렇습니다.

그 중 해외거래소는 "계정주 확인 서비스 연동 VASP"에 있는 거래소들을 주로 사용하고 있습니다.

이 거래소들은 업비트의 계정과 해외거래소 계정주가 같아야 출금이 가능합니다. (타인 입출금 불가 )

 

출처 : Upbit 업비트

 

업비트에 게시되어있는 미신고 거래소 내역이며, 업비트에서는 이 거래소로 출금, 전송이 불가합니다.
물론 이 거래소들을 이용하는 사람들도 많고, 국내 거래소 중에서 이 리스트에 있는 거래소로 이송할 수 있는 방법이 있습니다. 그건 나중에 다른 방법으로 알려드리도록 하겠습니다.
 
(거래소 마다 장단점이 있고, 그 장점을 얻기 위해 사용)
 

출처 : Upbit 업비트

가상화폐 입출금 방식을 정리한 표를 가져와봤습니다.
 

100만원 미만 : 트래블룰 검증 절차 없음
 
100만원 이상 트래블룰 솔루션 연동 VASP : 출금시 수취인 정보 입력 필수
 
100만원 이상 계정주 확인 서비스 연동 VASP : 본인만 입출금 가능 (타인 입출금 불가)
 
100만원 이상 위험평가 통과 해외VASP : 본인만 입금 가능, 출금 불가

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이번 포스팅에서는 트래블룰, 해외거래소 에 대해 포스팅을 해봤는데요.

다음 포스팅에서는 추천하는 해외거래소, 수수료에 대해 알아보도록하겠습니다.

같이 공부해서 부자됩시다!